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Mar 12, 2023

Verde della corte federale

Triple Five Chairman Nader Ghermezian and other family members — including a

Il presidente di Triple Five Nader Ghermezian e altri membri della famiglia - incluso un nipote indicato come preside della Calverton Aviation & Technology - saranno aggiunti come imputati in una causa civile per racket pendente nel distretto meridionale di New York, in base a un'ordinanza del tribunale firmata la scorsa settimana.

La causa accusa Triple Five e singoli membri della famiglia di aver utilizzato indebitamente un marchio e un logo su un disinfettante per le mani contraffatto prodotto in Messico durante la pandemia del 2020.

Si cerca di ritenere i Ghermeziani personalmente responsabili per le perdite subite dai querelanti derivanti dal presunto "programma" di disinfettanti contraffatti intrapreso in nome di Triple Five Worldwide. Secondo la denuncia, la FDA ha inserito il disinfettante contraffatto nella sua lista di "non utilizzare" per potenziale contaminazione da metanolo, che ha causato danni irreparabili al marchio e all'attività dei querelanti, afferma la denuncia.

Randy Toltz, proprietario della querelante Coronado Distribution, con sede in Colorado, ha detto a RiverheadLOCAL lo scorso anno che i querelanti stimano che i loro danni ammontino a circa 30 milioni di dollari. La denuncia chiede il triplo risarcimento dei danni per racket e violazione di marchio, nonché danni punitivi.

Un tribunale "squarterà il velo societario" per imporre la responsabilità personale ai funzionari aziendali, ai direttori, agli azionisti o ai membri quando non esiste una reale separazione tra l'entità aziendale e i suoi proprietari, le azioni della società sono state illecite o fraudolente e i suoi creditori hanno subito un ingiusto costo. Nel decidere se "squartare il velo societario", i tribunali valuteranno se la società ha tenuto un comportamento fraudolento, se non ha rispettato le formalità aziendali, se non aveva una capitalizzazione adeguata e se una persona o un piccolo gruppo di persone strettamente imparentate erano in controllo completo.

Il 31 maggio il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti John P. Cronan ha accolto la richiesta dei querelanti di modificare la loro denuncia nel caso di racket civile già pendente contro Triple Five Worldwide e altri singoli membri della famiglia Ghermezian, proprietaria del conglomerato internazionale.

L'opinione e l'ordinanza di 30 pagine della corte consentono di modificare la denuncia per aggiungere come imputati, oltre a Nader Ghermezian, i suoi nipoti, Don Ghermezian, CEO di Triple Five, e Syd Ghermezian, presidente e CEO di Community Federal Savings Bank, una banca di proprietà della famiglia Ghermezian. L'ordinanza consente inoltre di aggiungere come convenuta la Banca di risparmio federale comunitaria.

La denuncia modificata afferma che i Ghermeziani non hanno rispettato le formalità aziendali di base nella gestione della Triple Five Worldwide, una società a responsabilità limitata costituita in Nevada nel 2000, che la denuncia definisce "un veicolo fittizio".

Triple Five Worldwide "non possiede documenti fiscali" o documenti che indichino chi possiede la società, secondo la denuncia. "Non ha emesso correttamente azioni, tenuto riunioni e/o tenuto registri aziendali", afferma la denuncia.

Secondo la denuncia, i membri della famiglia Ghermezian coinvolti nel "programma" di disinfettanti svolgevano affari utilizzando account di messaggistica WhatsApp personali, telefoni personali e account di posta elettronica associati ad altre entità commerciali.

I Ghermeziani hanno fondato la Cassa di Risparmio Federale Comunitaria nel 2001 "come veicolo per... sostenere le imprese della famiglia Ghermezian", sostengono i querelanti. "Non esiste una reale divisione tra il CFSB e le varie aziende della famiglia Ghermezian, inclusa la Triple Five Worldwide", secondo la denuncia, poiché Syd Ghermezian e Don Ghermezian hanno "accesso a determinati conti del CFSB anche se non sono titolari di conti o gestori del conti."

La banca è stata gestita "come un canale per le imprese della famiglia Ghermezian piuttosto che come una banca indipendente", sostengono i querelanti.

Triple Five nega le accuse della denuncia e ha respinto la richiesta del querelante di ottenere il permesso di modificare la denuncia. Non ha ancora depositato una risposta formale al reclamo perché non era necessaria una risposta mentre era pendente la mozione di modifica.